Board of Directors & Management Team

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา

นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์

นายภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา

นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายสุริยงค์ วงศ์ทอง

นายสุริยงค์ วงศ์ทอง

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายสุรเดช โนสูงเนิน

นายสุรเดช โนสูงเนิน

กรรมการ

โดยมี นางสาวกัญญาภัค จัดวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายมารุต สิมะเสถียร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์

กรรมการอิสระ

นายสว่าง ไทยศรีวงศ์

กรรมการอิสระ

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

กรรมการอิสระ

นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

นายฐิติ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

โดยมี นายรันนรินทร์ ทวีแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทย่อย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

นายสุริยงค์ วงศ์ทอง

กรรมการ

นางวิภาพร ปานกุล

กรรมการ

นางสาวมนัสวี พุฒผล

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายมารุต สิมะเสถียร 2/,3/

ประธานกรรมการ

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 1/,2/,3

กรรมการ

ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์

กรรมการ

นายสว่าง ไทยศรีวงศ์

กรรมการ

หมายเหตุ:

1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
2/ นายมารุต สิมะเสถียรยื่นจดหมายลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
3/ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
4/ นายมารุต สิมะเสถียร และนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรุณภัสร์ ฐิติทัศนารัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายสว่าง ไทยศรีวงศ์

ประธานกรรมการ

นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการ

นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

โดยมีนายปรัตถกร นิลาพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายมารุต สิมะเสถียร

ประธานกรรมการ

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

กรรมการ

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล

กรรมการ

โดยมีนายปรัตถกร นิลาพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565