www.efinancethai.com
| Investor Relations Info : NL |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
เลขที่หนังสือ : อ.010/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
เรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่
219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามที่แสดงในงบการเงิน แม้บริษัทฯ จะยังไม่มีผลขาดทุนสะสม แต่บริษัทฯ
ยังมีความจำเป็นในการสำรองเงินสำหรับการรักษาสภาพคล่อง และมีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับงานโครงการใหม่
รวมถึงเพื่อรองรับการขยายงานโครงการใหม่ในปี 2569
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
1.นายมารุต สิมะเสถียร
2.นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
3.นายภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
โดยให้จ่ายในรูปของ เบี้ยประชุมไม่เกิน 2.7 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เช่น ค่าประกันสุขภาพและค่าตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งหมดไม่เกิน 3.7 ล้านบาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง/คน
1.2 กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
2.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
3.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
4.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
5.คณะกรรมการบริหาร
5.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
5.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาทต่อปี
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
3. นางสาวสมจินดา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7764
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มารุต สิมะเสถียร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มี.ค. 2547
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 มี.ค. 2547
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ธ.ค. 2524
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7764
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม
๏ปฟ |
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25/02/26 เวลา 19:12:29
|
|
